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Initiation à la détection de la fraude documentaire

Qu'il s'agisse de fraudes à l'assurance, de fraude aux prestations sociales, de fraude d'identité, toutes ces fraudes ont un point commun : elles s'appuient sur un "faux document" dans la plupart des cas. Il peut s'agir d'un document falsifié (modification du nom du bénéficiaire, d’une date, d’un montant, d'une référence…) ou d'un document fabriqué pour l'occasion. Pour limiter le risque de versements indus et de pertes financières, il est important d'agir a priori sans laisser les documents frauduleux entrer dans le processus de traitement. Notre formation d'initiation à la détection de la fraude documentaire contribue à doter les personnes en charge de ces vérifications des savoirs de bases et des réflexes adaptés.

Public visé

Cette formation s’adresse aux personnes appelées à examiner des documents administratifs pour en vérifier l'authenticité et en particulier aux magistrats, aux avocats, aux experts judiciaires ou d’assurances, aux services de police et de gendarmerie, aux membres des services de lutte contra la fraude, aux enquêteurs publics ou privés, aux services de ressources humaines. Un CV ou un descriptif de carrière professionnelle ainsi que l'état des motivations pour suivre cette formation seront demandés. Autres candidatures sur dossier.

Pré-requis

pratiquer dans son quotidien une activité qui nécessite de détecter des faux documents administratifs

Objectif de la formation

Présenter aux agents chargés des vérifications les informations nécessaires à la détection des faux documents à partir de photocopies ou de photographies.

Objectifs opérationnels

Procéder à l’étude des différentes sécurités que l’on peut trouver dans les documents administratifs français et étrangers, détecter les anomalies et fraudes les plus courantes repérables à l’œil nu, lister les principaux documents administratifs habituellement contrôlés.

Contenu du stage

La répartition des sujets entre les journées peut varier selon le déroulement et les demandes des stagiaires.

Jour 1 matin

ACCUEIL ET PRESENTATION DES PARTICIPANTS
LA FRAUDE DOCUMENTAIRE
LES TYPES DE FRAUDE

Jour 1 après-midi

LES METHODES DE CONTRÔLES.
LES DIFFERENTES SECURITES
LES DOCUMENTS FRANCAIS

Jour 2 matin

LA FRAUDE DOCUMENTAIRE : Rappel de la première journée.
LES DIFFERENTES SECURITES

Jour 2 après-midi

LE PROFILAGE des imposteurs ou des usurpateurs

Jour 3 matin

LA FRAUDE DOCUMENTAIRE : rappel des jours 1 et 2
DETECTION DES FRAUDES (falsification, contrefaçon…)

Jour 3 après-midi

DETECTION DES FAUX DOCUMENTS ETRANGERS
BILAN ET CLOTURE

Méthode pédagogique

La méthodologie appliquée se veut interactive et participative. On alternera les exposés techniques ou pratiques présentés par vidéoprojection, les études de cas présentés, conduites sous forme de travaux dirigés. De nombreuses mises en situation dans les conditions réelles seront proposées

Intervenant(s)

• Jean-Claude SCHIEHLE
Ex Responsable de brigade en contrôle transfrontière à l’aéroport de BÂLE-MULHOUSE, membre de l’équipe RABIT (Intervention rapide aux frontières) de FRONTEX et du comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude du Haut-Rhin.

Modalités et délais d'accès

Pour les formations intra-entreprises, la formation sera validée uniquement après réception par CENOLIA AQUITAINE des besoins de l’entreprise ou sélection d’une formation catalogue puis validation du contenu et des modalités de déroulement par le client. La formation démarrera au plus vite en fonction des disponibilités du client et de CENOLIA AQUITAINE. Pour les formations inter-entreprises l’inscription à la formation sera validée dès confirmation du respect des prérequis par le candidat ou son entreprise. L’inscription peut avoir jusque 10 jours avant le démarrage de la session sous réserve de places disponibles. Inscription uniquement pat le site Internet via le bouton "s'inscrire à cette formation".

Déroulement et parcours

• Durée : 3 jour(s) (21 heures effectives)
• Nombre de stagiaires par session : 8 mini, 16 maxi par formateur, l’effectif est déterminé par le client
• Organisme de formation : SCELLEX
• Prix par personne HT pour 2024 :
  • En inter (uniquement si formation mixte) : 1610.00 €, remise de 10% si paiement anticipé (au moins un mois avant le début de la formation)
  • En intra : à partir de 1328€, le prix définitif dépend des éléments à la charge du client et du nombre d’inscrits. Prix final sur devis.
  • E-learning : non proposé

Suivi et évaluation

Suivi en cours de formation par émargement de présence en début de chaque demi-journée. Le document est envoyé aux entreprises et aux OPCO le cas échéant. Évaluation de satisfaction de la formation par questionnaire en présence ou en ligne à remplir par chaque stagiaire dont la synthèse sera adressée aux participants et à leurs entreprises. Évaluation des acquis de la formation par test de mise en pratique à la fin de chaque demi-journée de la formation. Évaluation de l’application professionnelle de la formation par questionnaire adressé aux participants entre 6 mois et 1 an après la formation.

Document remis en fin de formation

remise à l’issue de la formation d’une attestation de formation envoyée aux stagiaires et à leurs entreprises. Cette attestation contient le résultat des évaluations en fin de formation exprimé en % de bonnes réponses si applicable.

Accessibilité handicap et besoins particuliers

Si vous avez des besoins particuliers (handicap, allergies…), merci de nous les faire connaître au moment de votre inscription. Nous ferons notre possible pour que la formation soit adaptée à votre situation. Les coordonnées du référent handicap se trouvent en bas de page.

Indicateur de résultat

Chaque formation fait l’objet d’une évaluation individuelle à chaud dont la synthèse assortie de réponses aux remarques et suggestions est envoyée aux stagiaires, à leurs employeurs et leurs financeurs. Il est demandé d’évaluer 17 à 20 critères dans 4 domaines : le cours en lui-même, la méthode d’enseignement, les formateurs et l’organisation. Depuis le début de cette formation en 2024, le taux de satisfaction global des stagiaires calculé sur la moyenne des critère est de : pas encore calculée, nouvelle formation.

Programme

Jour 1 matin

ACCUEIL ET PRESENTATION DES PARTICIPANTS

LA FRAUDE DOCUMENTAIRE

• L’importance du phénomène avec ses conséquences et ses statistiques.
• Questions des participants.
• Premier test de détection.

LES TYPES DE FRAUDE

• L’usage frauduleux.
• La falsification
• La contrefaçon.
• Le document fantaisiste.
• Le document volé vierge.
• L’obtention indue.
• Questions des participants.
• Deuxième test de détection

Jour 1 après-midi

LES METHODES DE CONTRÔLES

• Contrôle sans appareillage.
• Contrôle avec appareillage de base.
• Contrôle avec appareillage spécifique.
• Questions des participants

LES DIFFERENTES SECURITES

• La bande de lecture optique.
• Troisième test de détection.
• Questions des participants

LES DOCUMENTS FRANCAIS

• Carte d’identité.
• Titre de voyage.
• Carte de séjour.
• Questions des participants

Jour 2 matin

LA FRAUDE DOCUMENTAIRE : Rappel de la première journée.

LES DIFFERENTES SECURITES

• Le papier
• Le filigrane.
• Les sécurités.
• La coloration.
• La non fluorescence.
• Les impressions.
• Les cachets secs.
• Les cachets humides.
• La bande de lecture optique.
• La perforation mécanique.
• La perforation lasser.
• Les éléments accessoires d’authentifications.
• Quatrième test de détection.
• Questions des participants

Jour 2 après-midi

LE PROFILAGE :

• Détection visuelle de l’usurpateur d’identité ou de l’imposteur.
• Détection des fausses déclarations et des itinéraires.
• Cinquième test de détection.
• Questions des participants.

Jour 3 matin

LA FRAUDE DOCUMENTAIRE :

• Rappel de la première et de la deuxième journée.
• Les visas Schengen.
• Les timbres composteur Schengen.
• Les timbres composteur étrangers.
• Huitième test de détection.
• Questions des participants.

DETECTION DES FRAUDES :

• La falsification.
• La contrefaçon.
• La substitution de page.
• Le document volé vierge.
• Neuvième test de détection.
• Questions des participants.

Jour 3 après-midi

DETECTION DES FAUX DOCUMENTS ETRANGERS :

• Les passeports Asiatiques et Européens
• Dixième test de détection.
• Questions des participants.

BILAN ET CLOTURE